骏成科技:第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议，于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于会 议召开前 3 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 本次会议应到独立董事 3 人，与会独立董事 3 人。本次会议由独立董事许苏 明先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。经全体独立董事认真审议，以记名投票 表决通过了以下议案并发表审查意见： 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的 议案》； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于本次交 易相关的审计报告、审阅报告有效期届满，中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 以 2023 年 12 月 31 日为基准日对本次交易的标的资产进行了加期审计，对公司备 考财务报告进行了补充审阅，并出具相关加期《审计报告》 ...