骏成科技:2024年第三次临时股东大会通知

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-054 江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...