雅艺科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式 发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取 通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...