8月7日，雅艺科技在互动平台回应投资者提问时表示，公司目前没有将参股的机器人、人工智能类公司 借壳上市的计划。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 雅艺科技8月7日股价报收22.61元，较前一交易日下跌0.88%。当日成交量为9229手，成交金额2100万 元。公司总市值为20.58亿元，市盈率为207.83倍。 雅艺科技主要从事户外休闲家具及用品的设计、生产和销售。公司产品包括户外火盆、气炉、餐桌椅等 户外休闲用品，主要销往北美、欧洲等海外市场。公司所属概念板块包括装修装饰、浙江板块、微盘 股、户外露营等。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事潘红星先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，潘红星先 生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期至 2027 年 8 月 18 日。潘红星先生辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》相关的规定，潘红星先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 潘红星先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘红 星先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更公司董事情况 鉴于潘红星先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-033 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 2025 年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江 雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室 （2）现 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会于 2025 年 7 月 11 日在浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金 属科技股份有限公司办公楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派陈蕾律师、王佳琪律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关联交易决策制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维 护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《浙江雅艺金属 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； 2 （二）公司董事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事 及高级管理人员； （四）本条第一项 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 对外担保管理制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《浙江雅艺金属 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司 董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司 董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬 制度执行情况进行监督。 本细则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事；本细则 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独 立董事应当占半数以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （于 2025 年 6 月 2 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 内幕信息保密制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章以及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司证券部是董事会的常设综合办事机构。经董事会授 权，公司证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事 会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘 书做好内幕信息保密工作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批 准，董事会 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 1 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限， 保证独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （于 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的 信息申报与披露程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股 份有限公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份，但公司的董事、高级管理人 员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票 ...