雅艺科技:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-040 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过 了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经第三届董事会提名 委员会资格审查，认为程玲莎女士具备履行独立董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名 程玲莎女士为公司第三届独立董事候选人。 董事会提名程玲莎女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历附后），任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止，独立董事津贴 6 万元/年（税前，2023 年度 按任职实际月数折算）。程玲莎女士被选举为公司第三届董事会独立 董事后，由其接任冷军先生原担任的第三届董事会提名委员会委员职 务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委 员会主任 ...