雅艺科技:董事会议事规则（2023年10月修订）

浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水 平，保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江雅艺金属科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略 和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董事， 设董事长一名。 第 ...