正强股份:董事会决议公告

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...