紫建电子:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 07 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 系经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体独立董 事送达会议通知。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司财务负责人、董事会秘 书列席会议。 本次会议由独立董事汤四新先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。 二、会议审议情况 重庆市紫建电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 [以下无正文] [本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门 会议决议之签字页] 独立董事签名： 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的 议案》 经核查，2024 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联 ...