隆华新材:董事会决议公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-030 山东隆华新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的 董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通 讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）及在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年 ...