山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：IR-2025002 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 （电话会议） | | | 长城财富保险资管 胡纪元；天弘基金 丁雪松；泰康香港 尹煜 | | | 晖；诺安基金 张伟民；上银基金 林竹；宝盈基金 侯星宇、何 | | | 相事；长江证券 李昊明；汇泉基金 陈谦；上海季胜投资 俞忠 | | | 华；中金公司 袁咪；摩根士丹利华鑫基金 张迪欧；天风证券 唐 | | | 婕、郭建奇；上海五聚资管 王鑫；东兴证券 朱佳怡；上海合 | | | 远基金 王烨华；鹏华基金 杨浩；北京源峰基金 雷蒙；兴银基 | | | 金 石亮；LCRICH CAPITAL MANAGEMENT 闫慧辰；东兴基金 周 | | | 昊；中信建投基金 谢玮；光大保德信 苏淼；上海途灵 赵梓峰； | | | 光大证券 朱成凯；玄卜投资 韦琦；Hao Advisors Management | | 参与单位名称 及人 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-025 山东隆华新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mTNER0gWMo 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 参加本次年度报告网上业绩说明会的人员包括： 1、齐春青女士（副董事长 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-015 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司为国内专业的聚醚多元醇（简称聚醚）、 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位董事及股东: 山东隆华新材料股份有限公司 本人作为山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规章制度的规定以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《独立董事工作细则》的要求本着客观、公正、独立的原则，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，在 2024 年的工作中按要求积极出席有关会议，认 真参加公司董事会、独立董事专门会议和股东大会，慎重审议各项议案，发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。 现就本人 2024 年度的工作情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李丽君女士，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 9 月生，工学博士， 中共党员。长期致力材料力学结构分析等问题研究，主持国家自然科学基金项目 1 项，山东省自然科学基金项目 2 项，山东省重点研发项目 1 项，发表核心以上 期刊论文 30 余篇，获山东省教学成果 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事及股东: 本人作为山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规章制度的规定以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《独立董事工作细则》的要求本着客观、公正、独立的原则，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，在 2024 年的工作中按要求积极出席有关会议，认 真参加公司董事会、独立董事专门会议和股东大会，慎重审议各项议案，发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。 现就本人 2024 年度的工作情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 乔贵涛先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年 3 月生，会计学博士， 中国注册会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、 审计问题研究，主持国家社科基金项目 1 项，山东省社科基金项目 2 项，山东省 自科基金项目 2 项，教育部协同育人项 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新 材"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实 履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职 能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2024 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的 规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度公司监事工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序号 | 召开日期 | | 会议届次 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-019 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司及全资子公司山东隆华高分子材料有限公 司（以下简称"隆华高材"）开展远期结售汇交易业务，只限于公司及全资子公 司隆华高材生产经营所使用的主要结算货币包括美元、欧元等，公司及全资子公 司隆华高材远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币 4 亿元（或等值外 币），公司及全资子公司隆华高材除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证 金外，不需要投入其他资金。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 （二）远期结售汇品种 公司及全资子公司隆华高材开展远期结售汇交易业务，只限于公司及全资子 公司隆华高材生 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-023 山东隆华新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，山东隆华 新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于 部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（ ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-018 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，根据公司目前的 实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健康发展，公司及全资子公 司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上海）高分 子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）在 2025 年度拟向银行等金融机构申 请授信额度不超过人民币 30 亿元，现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）申请银行授信额度 本年度公司及全资子公司隆华高材、隆华上海拟向银行等金融机构申请综合 授信的额度总计不超过 30 亿元人民币，综合授信用 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-021 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行 现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公 司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上海）高分 子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管 理事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效益， ...