隆华新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-040 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，基于公 司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议事项，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审 议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 17 日 召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召 ...