隆华新材:独立董事工作细则

二〇二四年一月 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观 独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护 ...