隆华新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-008 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议事项，决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对董事会、监 事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：2024 ...