隆华新材:第三届董事会第十一次会议决议公告

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-001 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《关于拟签订<投资协议书>的 ...