隆华新材:董事会议事规则

山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则 二〇二四年一月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 | 会议的提案 | 13 | | 第四章 | 会议的通知及出席 | 14 | | 第五章 | 会议的召集、召开与主持 | 15 | | 第六章 | 会议的审议与表决 | 16 | | 第七章 | 会议记录 | 19 | | 第八章 | 会议决议的公告 | 19 | | 第九章 | 会议决议的执行 | 19 | | 第十章 | 档案的保管 | 20 | | 第十一章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...