隆华新材:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-006 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工 作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》等修订公司部分管理制度的议案，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、部分管理制度内容修订原因： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 ...