中一科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—028 湖北中一科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公 司核心团队人员工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审 ...