证券代码：301150 证券简称：中一科技 湖北中一科技股份有限公司 3、公司是否有并购重组计划 答：尊敬的投资者，您好！公司围绕能源结构转型及人工智 能兴起的宏观背景，深入挖掘新能源汽车、储能、数据中心、低 空经济等生态化发展对铜箔行业所带来的需求潜力，保持主业稳 步增长。优化公司产品整体价值链，在前端与后端持续关注下游 应用领域的发展，发挥自身资源优势，优化产业布局，通过合作、 投资、并购等多种方式，培育新的业务增长点，提升公司核心竞 争力。未来公司如有相关计划，将会严格按照法律法规的规定及 时履行信息披露义务。感谢您的关注。 4、公司的铜箔产品加工费在第二季度有没有增加呢？ 答：尊敬的投资者，您好！公司铜箔产品的销售加工费定价 遵循市场化原则，受原材料成本、供需关系及行业竞争格局等多 重因素影响。第二季度以来，公司销售加工费呈现持续回升态势， 公司产品加工费将根据市场动态灵活调整。具体财务数据请以公 司定期报告披露的为准。感谢您的关注。 5、公司去年投资一个亿在云梦基地建设 AI 铜箔生产线，可以 详细介绍下情况吗?目前 AI 铜箔的客户有哪些?是否间接为英伟 达供货? 答：尊敬的投资者，您好！公司坚持 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，湖北中一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司董事 长汪晓霞女士，董事、总经理程世国先生，董事、财务负责人蔡利涛先生，副总经 理、董事会秘书金华峰先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司 2025年6月5日 湖北中一科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—037 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—036 湖北中一科技股份有限公司 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 1 附件：相关人员简历 王普龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任湖北孚星 环能科技有限公司行政主管，2015 年 6 月起先后任公司营销中心业务员、内勤管理， 2017 年 6 月至 2019 年 7 月任公司董事，2023 年 11 月至今任中一销售监事，2024 年 5 月至今任中科铜箔监事、武汉中一监事，现任公司营销总监助理、监事会主席。王 普龙先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任 董事的情形，未受过中 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—038 湖北中一科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免 该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由过半数董事推举董事汪晓霞女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举汪晓霞女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董 事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH103 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—039 湖北中一科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开职 工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于 聘任公司审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：汪晓霞女士（董事长）、程世国先生、蔡利涛先生 职工代表 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025-035 湖北中一科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户持有的公司股份 7,417,984 股不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的股份 后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现 金红利，不送红股。实际转增总股数=173,704,218 股×3 股÷10 股=52,111,265 股。 2、本次权益分派实施后计算除权价格时，按公司总股本折算的每 10 股转增股 数=本次实际转增的总股数÷总股本×10 股=52,111,265 股÷181,122,202 股×10 股 =2.877132 股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）， 即股份变动比例应以 0.2877132 计算。 3、本次权 ...

| 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于湖北中一科技股份有限公司 | | | | | | | | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | | 被保荐公司简称：中一科技 | | | | 保荐代表人姓名：贾义真 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王跃 联系电话：010-65051166 | | | | | | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | | | | | 项 目 工作内容 | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | | | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | | | | 0次 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | | | | | 是 | | | | | | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 （以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...