中一科技:关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—023 | 专门委员会名称 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞 | 1 | 审计委员会 | 苏灵（主任委员）、罗娇、曹宏锋 | | --- | --- | | 提名委员会 | 丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇 | | 薪酬与考核委员会 | 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵 | 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现 将相关事宜公告如下： 公司董事会收到公司董事兼副总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委 员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...