三维天地:董事会决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-038 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日 14:00 以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震 先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。其中，独立董事 梁俊娇女士、独立董事高金波先生、独立董事王国兴先生以通讯方式出席会议。 董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2023 年 8 月 30 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 ...