证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-013 北京三维天地科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 187,807,766.87 元，加上年初未分配利润 129,569,204.67 元,扣除 2023 年年度 利润分配 7,735,000.00 元，2024 年期末可供股东分配的利润-65,973,562.20 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，公司 2024 年度不满足现金 ...

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大 会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-010 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东 大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-006 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 23 日下午 15:30 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。本次会议由监 事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-005 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 点以现场方式在公 司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有 董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-011 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。 同日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》等议案。 （二）2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 6 日，公司对本激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10690号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答范么 化许可的会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10690号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制 ...

关于北京三维天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字|2025]第ZB10689号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答室会 / 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于北京三维天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10689 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"三维天 地")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10687 号的 无保留意见审计报告。 三维天地管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10691号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张态磊公共 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京三维天地科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10691号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"三维天 地")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月23日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10687 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 三维天地2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三维天地 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对三维天地使用闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 投资总额度不超过人民币 1.50 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，任一时点理财余额不超过 1.50 亿元。 （三）投资品种 为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理 财产品。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 （四） ...

公司简称：三维天地 证券代码：301159 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 3 / 8 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由三维天地提供，本计划所涉及的各方 已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、 真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、 准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对三维天地股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对三维天地的任何投资建议，对 投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责 任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2025 年 ...