证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-012 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）于2026 年3月6日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》。以上事项经公司于2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东 会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后 有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相 关规定，公司将使用母公司盈余公积17,682,688.59元和资本公积39,414,406.77元， 两项合计57,097,095.36元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2026年 3月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号： 2026-008）。 二、通知债权人相关情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报 ...

法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定、本所对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议 ...

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-011 北京三维天地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16：00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 （二）职、责、权、利相匹配原则，薪酬与岗位、职务、贡献、责任、义务 等相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核结果挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪 酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核， 对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。 第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与 考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-008 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏 损负担，提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。本次使用公积金弥补 亏损方案实施完成后，公司 2024 年度母公司报表盈余公积减少至 0.00 元，资本 公积减少至 592,504,481.65 元，未分配利润补亏至 0.00 元。 四、审议程序 1、公司于 2026 年 3 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审 议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，经核查，审计委员会认为： 公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的 有关规定，同意公司使用公积金弥补累计亏损。 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZB10687 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 -57,097,095.36 元，盈余公积 17,682,688.59 元，资本公积 6 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-010 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-009 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 6 日 14:00 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由董事长金震 先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场 出席会议，财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZB10687 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 -57,097,095.36 元，盈余公积 17,682,688.59 元，资本公积 631,918,888.42 元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法 ...

Core Viewpoint - The major shareholders of Sanwei Tiandi (301159.SZ) have completed their share reduction plan, resulting in a decrease in their combined shareholding from 55.66% to 52.94% [1][2][4]. Share Reduction Details - The shareholders, Zhoushan Weiheng and Zhoushan Zhijian, planned to reduce their holdings by up to 2,320,500 shares, representing 3% of the total share capital, from January 12, 2026, to April 11, 2026 [1]. - As of February 12, 2026, the total shares reduced amounted to 2,320,260, which is 3.00% of the company's total share capital [2][5]. Transaction Breakdown - From January 20 to January 30, 2026, Zhoushan Weiheng and Zhoushan Zhijian sold 414,700 shares and 358,660 shares respectively at average prices of 48.78 CNY/share and 48.75 CNY/share [3]. - From January 14 to February 12, 2026, they further reduced their holdings by 854,800 shares and 692,100 shares through block trading at average prices of 43.03 CNY/share and 43.09 CNY/share [3]. Financial Impact - The total cash generated from this share reduction is approximately 104 million CNY [4]. - The company’s total share capital before the reduction was 7,735,000 shares, with an initial public offering price of 30.28 CNY/share [5][6]. Company Financial Performance - The company reported revenues of 288 million CNY, 335 million CNY, and 333 million CNY for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, with net profits of -45.73 million CNY, 7.56 million CNY, and -188 million CNY [6].

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-007 北京三维天地科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划 实施完毕的公告 舟山维恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、舟山智鉴管理咨询合伙企业（有 限合伙）、金震先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2025-036）。公司股东舟山维恒管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"舟山维恒"）、舟山智鉴管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"舟山智鉴"）计划自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的三 个月内（即 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 4 月 11 日）通过集中竞价、大宗交易的 方式合计减持不超过 2,320,500 股公司股份，占公司目前总股本的 3%。 公司于 2026 年 1 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On February 12, 2026, Sanwei Tiandi executed a block trade of 214,100 shares at a transaction value of 9.0993 million yuan, representing 4.98% of the total trading volume for the day, with a transaction price of 42.5 yuan, reflecting a discount of 13.09% compared to the market closing price of 48.9 yuan [1]. Group 1: Transaction Details - The block trade involved a total of 21.41 million shares at a price of 42.5 yuan per share [1]. - The total transaction amount was 9.0993 million yuan, which accounted for 4.98% of the total trading volume on that day [1]. - The transaction price of 42.5 yuan was 13.09% lower than the market closing price of 48.9 yuan [1]. Group 2: Trading Volume and Participants - The trading volume for the block trade was 6.48 million shares from Zheshang Securities, 5 million shares from CITIC Securities, and 9.93 million shares from GF Securities [2]. - The buyers included Zheshang Securities, CITIC Securities, and GF Securities, while the seller was primarily from China Merchants Securities [2].