三维天地:公司2023年度董事会工作报告

一、2023 年董事会日常工作情况 （一）组织召集召开董事会会议情况 2023 年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工 作职责，召开了 6 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 董事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | （1）《关于公司<2022 | 年年度报告全文及 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要>的议案》，（2）《关于公司<2023 | 年第一季度报告>的议案》，（3）《公司 | | | | | | | | | | | | 2022 | 年度董事会工作报告》，（4）《公 | 司 | 2022 | 年度财务决算报告》，（5）《公 | | | | | | | | | 司 | 2023 | 年度财务预算报告》，（6）《公 | 司 | 2022 | 年度利润分配预案》，（7）《公 | | | | | | | | 司 | 2022 | 年度内部控制自我评价报告》， | （8）《关于变更部分募投项目实施方式 | ...