三维天地:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-019 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委 员会第六次会议审议通过。 本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 ...