天亿马:五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得募集资金专户的对账单；每 半年对公司募集资金专户明细进行现场核 | | | 查。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 息披露文件一致 | 公司募集资金投资项目与招股说明书 中披露的项目进度存在差异。公司于2022 年10月27日召开了第三届董事会第七次会 | | | 议和第三届监事会第六次会议审议通过， | | | 经过审慎研究论证，公司对项目进度规划 | 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公 ...