证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-016 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关 联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。 因预计 2026 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2026 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | | | 关联 | 关联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、关联交易概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-017 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于公司及子公司申请金融机构融资额度预计暨接受 关联方担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及子公司拟申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的议 案》，具体内容公告如下： （一）基本情况 根据公司 2026 年度经营计划对资金的需求，公司及并表范围内 子公司（含未来设立的并表范围内子公司）拟向包括但不限于中国建 设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、 中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币 100,000.00 万元 的融资额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供 担保。马学沛、林明玲夫妇为相关融资提供担保不收取公司及子公司 任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上融资额度为公司及 子公司可使用的最高限额，最终额度以各家机构实际审批的 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天亿马信息产业股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"），公司根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关 规定，对 2025 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 该事项经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-019 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原 则，公司对合并报表范围内的 2025 年末应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目， 基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 本 次 计 提 2025 年 度 各 项 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 32,545,061.27 元 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动 易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问; 或于 2026 年 4 月 14 日前通过电子邮件的形式将相关问题发送至联系 人邮箱。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题予以答复。 三、联系人及联系方式 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2025 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2026 年 4 月 15 日举行 2025 年度网上业绩说明会，具体 情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2026 年 4 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-012 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为子公司申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于子公司申请综 合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意为子公司向银行等 金融机构申请总额度不超过 28,000 万元(人民币万元，下同)的融资 提供担保，其中为广东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马 科技"）。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2024 年年 度股东会审议通过的额度范围内及其有效期内，公司并表范围内主体 及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。该 事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信 息产业股份有限 ...

3 附表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金余 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税）， 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信 息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，就公司 2025 年度公司第三届董事会独立董事曹丽梅女 士、蔡浩先生、石洁芝女士和第四届董事会独立董事曹丽梅女士、滕 丽秋女士、石洁芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在本年度第三 届董事会任期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 8 日，地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太 合伙人数量为 88 人，注册会计师 503 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 230 余人。2024 年度上 ...