凯旺科技:第三届董事会第六次会议决议公告

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 河南凯旺电子科技股份有限公司 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-051 保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审核认为，公司 2023 年第三季度报 ...