凯旺科技:关于修订及制定公司相关治理制度的公告

序号 制度名称 备注 是否需要提交股东大 会审议 1 《独立董事制度》 修订 是 2 《关联交易管理办法》 修订 是 3 《审计委员会工作细则》 修订 否 4 《提名委员会工作细则》 修订 否 5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 6 《战略委员会工作细则》 修订 否 7 《独立董事专门会议工作制度》 制定 是 上述制度已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，其中，第一项、第二项制 二、 本次修订暨制定公司相关治理制度的明细 度的修订及第七项制度的制定尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 上的相关内容。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-061 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 一、 本次修 ...