泰祥股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-072 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会 议通知于2023年11月29日以书面形式送达全体董事。本次会议于2023年12月6日 在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王 世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保障独立董事认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作 制度》进行修订，相关修订重点细化了独立董事的任职资格、提名、选举和更 换、职权与特别职权、年度述职、独立董事专门会议等内容。 具体内容详见公司同日 ...