证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-043 十堰市泰祥实业股份有限公司 公司募集资金投资项目"生产线自动化升级改造项目"已基本完结，公司决 定对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2025-045）。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次 会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥 股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号）核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-045 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金 投资项目（下称"募投项目"）之"生产线自动化升级改造项目"已基本完结，公司 决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次事项无需提交股东会审议。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号）核准，公司于 2020 年 7 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-044 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司监事会 2025 年 6 月 26 日 经审核，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 十堰市泰祥实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 "湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动"的投 资者 时间 2025 年 6 月 12 日下午 14:00-16:40 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 副总经理：何华强先生董事会秘书：姜雪女士 财务总监：王奎先生独立董事：许霞女士、沈烈先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就本次投资者普遍关注的问题给予了回答，问题及答 复整理如下： 1、对于 2025 年的业绩，公司是否有信心达成增长。 答：尊敬的投资者，您好！公司对未来的发展有信心，公 司目前经营稳健，2025 年公司将围绕新产品、新市场开展具体 工作，确保完成公司全年经营计划目标。对于具体的业绩情况， 请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的——"湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时，公司 副总经理何华强先生、董事会秘书姜雪女士、财务总监王奎先生、独立董事许霞 女士、独立董事沈烈先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-042 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于参加 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-039 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 ●限制性股票授予人数：83 人 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据十 堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会授 权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 83 名激励对象授予 340.50 万股限制 性股票，现将有关事项说明如下： 一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-040 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成 限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行 相应的调整。鉴于公司已于 2025 年 5 月 9 日完成了 2024 年年度利润分派，具体 以总股本 9,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，根据公司 2025 年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后，本次限制性股票 授予价格由 9.20 元/股调整为 8.95 元/股。 除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025 年第二次临 时股东大 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-038 十堰市泰祥实业股份有限公司 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2025 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2025 年 4 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2025 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对拟授予的激励对象名单在 公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到 任何人对本激励计划授予的激励对象提出的异议。2025 年 5 月 6 日，公司披露 了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单公示情况及核查意见的说明》。 5、2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2025 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 二〇二五年五月 上海完诚律师事务所 Shanghai Sincere Law Firm 上海市静安区恒丰路 638 号苏河 1 号 703 室 邮编: 200070 电话:(021) 61422399 传真:(021) 61422355 Add: Rm 703 Suhe Yihao, No.638 Hengfeng Rd, Jing' an District, Shanghai,PR China 上海先诚律师事务所 Tel: 0086 21 6142 2399 Fax: 0086 21 6142 2355 上海先诚律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 致十堰市泰祥实业股份有限公司: 上海先诚律师事务所(以下简称"先诚律所"或"本所")根据与十堰市泰 祥实业股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"公司")签订的《专项法律服 务协议》,接受公司委托,担任公司 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...