证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-020 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了 《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，十堰市泰祥实业股份有限公司董事会（以下简称"公司"）依据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会从维护 公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决 策，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、经营管理方面 公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组 织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，坚持创新 和信息化建设，持续增强客户满意。 （1）公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期 内，公司与众多客户进行了多个项目的技术交流及商务洽谈，获得了大众集团旗 下大众、奥迪、斯柯达品牌的多个差速器壳体的项目定点，并且其中大部分为新 能源车用差速器壳体项目。完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众、印度大众、巴 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年 年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-016 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A152 号 | | 注册会计师姓名 | 陈建忠 | 审计报告正文 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称泰祥股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泰祥股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合十堰市泰祥实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，十堰市泰 祥实业股份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈烈、 孙洁、许霞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事沈烈、孙洁、许霞的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告业经公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2025 年财务预算情况报告如下（除特别说明外 金额单位均为人民币万元）： 一、2024 年度财务决算情况 | （一）主要财务数据及财务指标 | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 42,225.85 | 31,155.32 | 35.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,184.67 | 3,225.01 | 29.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 3,311.08 | 2,654.28 | 24.74% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,996.73 | 3,647.75 | 201.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.32 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 祥股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情 况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 ...

(二)募集资金使用及当前余额和管理情况 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-021 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特 定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面 ...