十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-069 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四） 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券时报·数据宝统计，截至下午收盘，上证综指3924.08点，涨跌幅为0.54%，A股总成交额为20516.12 亿元。到目前为止，今日有318只A股的5日均线主动下穿10日均线，其中招商轮船、氯碱化工、*ST沪 科等个股的5日均线较10日均线距离最大，分别达-1.90%、-1.51%、-1.34%。（数据宝） 部分5日、10日均线死叉个股 | 301192 | 泰祥 | -1.67 | 7.54 | 30.65 | 30.87 | -0.73 | 30.00 | -2.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份 | | | | | | | | | 600666 | 奥瑞 | -0.29 | 2.05 | 3.41 | 3.44 | -0.73 | 3.40 | -1.13 | | | 德 | | | | | | | | | 603629 | 利通 电子 | 1.70 | 2.75 | 26.00 | 26.19 | -0.72 | 26.27 | 0.29 | | 002125 | 湘潭 电化 | 0.95 | 2. ...

| | 股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002490 | 山东 | -0.43 | 2.1 1 | 7.13 | 7.20 | -0.90 | 6.90 | -4.10 | | | 墨龙 | | | | | | | | | 600367 | 红星 | -0.25 | 1.43 | 16.30 | 16.44 | -0.89 | 16.23 | -1.30 | | | 发展 | | | | | | | | | 600593 | 大连 | 0.04 | 1.68 | 46.77 | 47.18 | -0.86 | 45.19 | -4.21 | | | 圣亚 | | | | | | | | | 603228 | 景旺 | 5.15 | 1.78 | 63.55 | 64.10 | -0.86 | 65.33 | 1.91 | | | 电子 | | | | | | | | | 002492 | 恒基 | 3.52 | 3.18 | 7.76 | 7.83 | -0.84 | 7.93 | 1.2 ...

资料显示，十堰市泰祥实业股份有限公司位于湖北省十堰市经济开发区吉林路258号，成立日期1997年7 月29日，上市日期2022年8月11日，公司主营业务涉及公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售,致力 成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。主营业务收入构成为：铝铸件制 品55.59%，主轴承盖34.66%，差速器壳7.48%，材料2.11%，模具0.11%，房租0.04%，支架0.00%，其 他0.00%。 截至9月30日，泰祥股份股东户数4993.00，较上期减少20.63%；人均流通股9587股，较上期增加 26.00%。2025年1月-9月，泰祥股份实现营业收入3.42亿元，同比增长9.80%；归母净利润4217.57万元， 同比减少3.65%。 12月4日，泰祥股份跌1.17%，成交额2586.87万元。两融数据显示，当日泰祥股份获融资买入额357.48 万元，融资偿还367.03万元，融资净买入-9.55万元。截至12月4日，泰祥股份融资融券余额合计7197.91 万元。 融资方面，泰祥股份当日融资买入357.48万元。当前融资余额7197.91万元，占流通市值的2.36%， ...

证券日报网讯 12月1日，泰祥股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司按照相关规定在定期报告中 披露截至报告期末的股东人数。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，泰祥股份（SZ 301192，收盘价：30.62元）11月27日晚间发布公告称，公司第四届第十五 次董事会会议于2025年11月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议审议了《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，泰祥股份的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 截至发稿，泰祥股份市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" （记者 张明双） ...

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组织机构 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （三）《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）协助董事会管理可持续发展及环境、社会及管治（"ESG"）相关事宜， 并向董事会提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ...

第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立法人资格 的有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%），或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵 守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等 十堰市泰祥实业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当 ...