上市公司：十堰市泰祥实业股份有限公司 信息披露义务人 1：姜雪 简式权益变动报告书 十堰市泰祥实业股份有限公司 信息披露义务人 3：十堰众远股权投资中心（有限合伙） 通讯地址：十堰经济开发区汽配城广州路 16 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2026 年 3 月 31 日 1 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：泰祥股份 股票代码：301192.SZ 信息披露义务人声明 通讯地址：湖北省十堰市茅箭区****** 信息披露义务人 2：王世斌 通讯地址：湖北省十堰市茅箭区****** 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等 相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 ...

权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 股东姜雪保证向十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份""上 市公司""公司"）提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-018 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 2、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价或大宗 交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 重要内容提示： 1、出让方姜雪（以下简称"出让方"）为上市公司实际控制人、持股 5%以 上股东、副总经理、董事会秘书；本次权益变动方式为询价转让；本次权益变动 后，姜雪及其一致行动人合计持股比例由 73.35%下降至 68.09%（以下简称"本 次权益变动"），权益变动触及 5%的整数倍；本次权益变动不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响； 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任姜雪（以下简称"出让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下 简称"询价转让"）方式减持所持有的十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"泰祥股份"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售 方式转让股份（2025年修订）》（以下简称"《指引第16号》"）要求，本次 询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《指引第16号》 的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2025年3月23日，出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 姜雪 | 12,241,730 | 12.25% | （二）本次询价转让数量 本 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-015 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开了 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生了第五届董事会董事 成员。2026 年 3 月 26 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、何华强、张辉权 独立董事：高杰、车桂娟 公司第五届董事会任期三年，任职期限为自 2026 年第一次临时股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之 ...

日倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 董庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Berjing • Shanghai • Sharahan • Guangzhou • Wuhan • Chongging • Qingdao • Hangzlou • Nanjing • Halkou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 50/F, Tower I. New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District. Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel: +86 27 8555 7988 w ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-014 十堰市泰祥实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。其中董事王世斌、高杰以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自本次 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-016 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议，会前经半数 以上董事书面同意，本次股东大会由公司董事何华强先生主持。 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-017 何华强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》规定的有关董事的任职资格。本次选举完成后，公司第五届董事会 中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 附：职工董事简历： 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届职工代表大会第二次会议，经与会职工 代表审议与表决，选举何华强先生为公司职工代表董事（简历详见附件），何华 强先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司 第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 何华强，男，公司职工董事、工会委员会主席、副总经理，1976 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-013 十堰市泰祥实业股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 一、本次询价转让初步定价 股东姜雪保证向十堰市泰祥实业股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2026 年 3 月 24 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 22.14 元/股； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 22.14 元/股，本次转 让价格不 ...

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份 （2025 年修订）》（以下简称"《指引第 16 号》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》 （以下简称"《指引第 18 号》"）等相关规定，华泰联合证券对参与本次询价 转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 华泰联合证券接受出让方关于本次询价转让的委托，为其组织实施本次询价 转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 华泰联合证券有限责任公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）受十堰市泰祥实 业股份有限公司（以下 ...