泰祥股份:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-073 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会 议通知于2023年11月29日以书面送达全体监事。本次会议于2023年12月6日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑独立董事及外部非独立董 事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司的实 际情况并参照行业薪酬水平，拟对公司《董事、监事津贴方案》进行修订。该 议案分为2个子议案： 1、《关于调整独立董事津贴标准的议案》 公司将独立董事津贴标准由目前5万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、《关于调整外部非独立董事津贴标准的议案》 公司将外部非独立董事津贴标准由目前1万元/年（税前）调整为3万元/年（ 税前）。 为完善公司制度，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...