泰祥股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会 议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品。 公司独 ...