泰祥股份:监事会决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-015 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了 《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202 ...