泰祥股份:董事会换届选举的公告

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对任职资格审查，公司第三届董事会提名王世斌先生、姜雪 女士、何华强先生、蒋在春先生、杨长生先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名沈烈先生、孙洁先生、许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员 ...