唯科科技:国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司2023年定期现场检查报告

| 计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | | | 否 | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度，查阅公司信息披露文件及相关支 | | | 持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | ...