厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和 义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和 监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对 公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司 的规范化运作。监事会现将 2024 年监事会的工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-021 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订、制定制度的原因及依据 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 219 名首 次授予部分激励对象办理 1,018,800 股第二类限制性股票归属相关事宜，其中 456,497 股将来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次归属登 记完成后，公司总股本由 124,800,000 股增加至 125,256,497 股，注册资本由 124,800,000 元增加至 125,256,497 元。根据该情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规 范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效 地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压前 行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公司 积极应对，继续以"模塑一体化精密结构件"业务为核心，并加强对汽车和健康 家电板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供 多样化、"一站式"产品和服务。2024 年，公司实现营业收入 18.19 亿元，同比 增长 35.64%；实现归属于母公司股东净利润 2.20 亿元，同比增长 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-013 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2、变更前公司采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)有关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

2024 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （德皓审字[2025]00000917 号），会计师认为公司 2024 年度的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 181,907.56 | 134,107.43 | 35.64% | | 营业成本（万元） | 129,159.67 | 91,709.29 | 40.84% | | 营业利润（万元） | 22,669.73 | 20,571.70 | 10.20% | | 利润总额（万元） | 25,239.92 | 20,659.89 | 22.17% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 22,026.12 | 16,806.93 | 31.05% | | 基本每股收益 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度往来 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质 | | 其它关联资金往来 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（下称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立健全对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事 会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、公众投资者 ...

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-015 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度非董事高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根 据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬 水平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 二、薪酬方案的适用期限 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...