唯科科技:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-002 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 1 月 27 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来战 略、经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场的表现等因素，为充分展现 公司资本市场价值，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激 励机制，充分调 ...