华兰疫苗:提名委员会工作细则（2023年10月）

华兰疫苗提名委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《华兰生物疫苗股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 华兰疫苗提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 ...