华兰疫苗:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事马小伟 先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：杨东升、李德 新、马小伟，其中杨东升先生为召集人。 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-049 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计 委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理安文珏女士不再担任公司第二届董 事会审计委员会委员职务，并继续担任公司董事、总经理职务。 华兰生物疫苗股份有限公司 特 ...