金杨股份:董事会决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-013 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...