（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月6日，金杨精密发布公告称，截至本公告披露日，公司已将"高安全性能量型动力电池 专用材料研发制造及新建厂房项目"的两个募集资金专户资金全部划转完成，并办理完毕募集资金专户 销户手续。公司与保荐机构、浦发银行、交通银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-006 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 57.88 元/股， 募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： | 序号 | 账户名称 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡金杨精密制造股 份有限公司 | 交通银行股份有限公 司无锡 ...

上市保荐书显示，本次公司计划通过发行可转债募资9.8亿元，投向两个实体项目及补充流动资金。 2月11日，深交所上市委会议将审核金杨精密（301210）（301210）一项总额9.8亿元的可转债发行计划。距离其2023年以11.93亿元IPO募资仅过去两年半时 间，这家公司再次向市场大规模融资，间隔之短引发了市场的广泛关注。 本次发行的中介团队已确定，保荐机构为国信证券，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城。 值得关注的是，在首发募投项目刚刚结项、账上仍有大额定期存单的背景下，金杨精密为何急于启动新一轮大规模融资？这背后，是公司主动出击的战略转 型，还是迫于经营压力的被动求生？ 激进扩张，9.8亿元的豪赌 翻阅金杨精密2025年半年报，公司资产负债率仅为25.15%，账上货币资金1.69亿元，更有高达3.07亿元的大额定期存单。从财务安全边际看，公司似乎并 不"缺钱"。然而，这份看似稳健的报表背后，却涌动着强烈的扩张冲动。 | 府号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 募集资金拟投入 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金杨股份锂电池精密 ...

2月11日，深交所上市委会议将审核金杨精密（301210）一项总额9.8亿元的可转债发行计划。距离其 2023年以11.93亿元IPO募资仅过去两年半时间，这家公司再次向市场大规模融资，间隔之短引发了市场 的广泛关注。 本次发行的中介团队已确定，保荐机构为国信证券，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙），律师事务所为上海市锦天城。 值得关注的是，在首发募投项目刚刚结项、账上仍有大额定期存单的背景下，金杨精密为何急于启动新 一轮大规模融资？这背后，是公司主动出击的战略转型，还是迫于经营压力的被动求生？ 激进扩张，9.8亿元的豪赌 翻阅金杨精密2025年半年报，公司资产负债率仅为25.15%，账上货币资金1.69亿元，更有高达3.07亿元 的大额定期存单。从财务安全边际看，公司似乎并不"缺钱"。然而，这份看似稳健的报表背后，却涌动 着强烈的扩张冲动。 上市保荐书显示，本次公司计划通过发行可转债募资9.8亿元，投向两个实体项目及补充流动资金。 图片来源：上市保荐书 具体来看，募投项目包括，拟投资6亿元的厦门项目，主要配套客户厦门新能安，生产全极耳小圆柱、 大圆柱及方形电池精密结构件，终端市场面向欧美；以及 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-005 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡市金杨新材料股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020057 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新。已根据 相关要求对上述文件进行公开披露，具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在巨 潮资讯网 ...

国信证券股份有限公司关于 无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 一、保荐代表人情况 刘伟先生：经济学硕士，保荐代表人。2007 年开始从事投资银行工作，曾 主持或参与了新光药业 2016 年 IPO 项目、久日新材 2019 年 IPO 项目；众合科 技 2010 年非公开发行股票项目、久联发展 2012 年非公开发行股票项目、利欧股 份 2018 年可转债项目、晶瑞电材 2021 年可转债项目、晶瑞电材 2022 年以简易 程序向特定对象发行股 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"金杨精密"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐金杨精密申请向不特定对象发行可转 换公司债券。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 无锡金杨精密制造股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"第三节 风险因 ...

2025年非经常性损益对归属于母公司股东的净利润的影响金额预计为550万元左右，主要是政府补助和 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所带来的收益，具体数据以2025年年度报告中披露数据为 准。 剔除股份支付费用的影响后，2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为5,273.22万 元-6,273.22万元，比上年同期增长18.05%至40.44%，主要系公司2025年营业收入比上年同期增长 24.58%-31.91%。2025年公司营业收入增长主要有以下原因：①消费电子行业延续复苏态势，公司圆柱 电池精密结构件销量增长；②公司抓住储能市场的快速增长机遇，积极开拓方形电池精密结构件业务， 公司方形电池精密结构件销量增长。 格隆汇1月30日丨金杨精密(301210.SZ)公布2025年度业绩预告，预计2025年度归属于上市公司股东的净 利润4,550万元-5,550万元，同比减少1.35%-19.12%；公司2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润预计4,000万元-5,000万元，比上年同期增长-7.31%至+15.87%，主要系2025年公司计提了 1,273.22万元的股份 ...

南财智讯1月30日电，金杨精密发布2025年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润 为4550万元—5550万元，同比预减1.35%—19.12%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为4000万元—5000万元，同比预减7.13%—预增15.87%。业绩变动原因说明：公司2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计4,000万元-5,000万元，比上年同期增长-7.13%至 +15.87%，主要系2025年公司计提了1,273.22万元的股份支付费用所致。剔除股份支付费用的影响后， 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为5,273.22万元-6,273.22万元，比上年同期 增长18.05%至40.44%，主要系公司2025年营业收入比上年同期增长24.58%—31.91%。2025年公司营业 收入增长主要有以下原因：①消费电子行业延续复苏态势，公司圆柱电池精密结构件销量增长；②公司 抓住储能市场的快速增长机遇，积极开拓方形电池精密结构件业务，公司方形电池精密结构件销量增 长。2025年非经常性损益对归属于母公司股东的净利润的影 ...