万凯新材:关于修订《公司章程》并办理变更登记的公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-004 万凯新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情 况，公司对《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部 分条款进行了修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 1 | 公司的总经理、 ...