万凯新材:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-015 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万 凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即 将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，董事会同意提请 ...