万凯新材:2023年度独立董事述职报告（陈国平）

万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度， ...