万凯新材:中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、审计委员会和内部审计部 门根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，对 公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查。 1 中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 为促进公司规范运作与健康发展，健全自我约束机制，提高决策效率和公司盈利能 力，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等内部制度的相关规定，公司 ...