万凯新材:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-043 万凯新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议定 于 2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 1 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼 401会议室。 9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五） 14:00 ...