万凯新材:董事会决议公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-024 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万 凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第 三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立 ...