万凯新材:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-053 万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议定 于 2024年6月13日召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024年6月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投 ...