腾远钴业:第三届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-048 3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，委托其 他董事出席 1 名，其中谢福标先生、吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、程林先 生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。董事长罗洁因需参加 2023 年 10 月 23 日-26 日在北京召开的中国妇女第十三次全国代表大会故无法亲自现 场出席会议，兹委托董事吴阳红代为参会并表决，同时经半数以上董事同意本次会议 由董事吴阳红主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事 ...