证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-027 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总 股本 294,717,182 股扣除回购专用证券账户 1,424,747 股后的 293,292,435 股 为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金 股利人民币 146,646,217.50 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转 增股本。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 的预案及 2025 年中期分红规划的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 按照相关规定，如在分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股 份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟按 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观其他 | | | 1、登录深圳证券交易所"互动易"平台 | | | （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 2024 | | 参与单位名称 | 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 及人员姓名 | 2、登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 | | | 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与江西辖区上市公司 | | | 2025年投资者网上集体接待日活动的投资者。 | | 时间 | 2025年5月21日 | | 地点 | 1.深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | 2.全景网"投资者关系互动平台"（ http://ir.p5w.net） | | | 董事长 罗 洁 | | | 副董事长 ...

一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。根据《公司章程》的规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，会议 通知于 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会换届选举第四届董事 会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董 事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事 11 名，实际本人出席的董 事 11 人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式 出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会表决通过了以下议案： ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。根据《公司章程》的规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，会议 通知于 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会换届选举第四届董事 会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董 事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事 11 名，实际本人出席的董 事 11 人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式 出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-026 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 （一）活动时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15：30-17：00 （二）活动方式：网络远程 （三）参与方式： 1、登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与 2024 年度网上业绩说明会。 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会及参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为加强与投资者的互动交流，让广大投资者进一步了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15：30-17：00 举办 2024 年度网上业绩说明会，并参加 江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、活 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0037 号-02 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规 范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师 声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2 时 30 分； 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金 大道 9 号腾远钴业办公楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士。 6、会议的出席情况 ...

腾远钴业（ [Table_StockNameRptType] 301219） 公司点评 业绩提升明显，打造产业一体化 | [Table_Rank] | 投资评级：买入（维持） | | --- | --- | | 报告日期： | 2025-04-28 | [Table_BaseData] 收盘价（元） 44.78 近 12 个月最高/最低（元） 64.80/33.90 总股本（百万股） 295 流通股本（百万股） 172 流通股比例（%） 58.34 总市值（亿元） 132 流通市值（亿元） 77 [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -35% -15% 6% 27% 47% 4/24 7/24 10/24 1/25 4/25 腾远钴业 沪深300 [Table_Author] 分析师：许勇其 执业证书号：S0010522080002 邮箱：xuqy@hazq.com 分析师：牛义杰 执业证书号：S0010524050005 主要观点： ⚫[Table_Summary] 业绩 公司发布 2024 年及 2025 年一季度财报。2024 年实现营业收入达 65.42 亿元，同比增长 18. ...

腾远钴业（ [Table_StockNameRptType] 301219） 公司点评 业绩提升明显，打造产业一体化 | [Table_Rank] | 投资评级：买入（维持） | | --- | --- | | 报告日期： | 2025-04-28 | [Table_BaseData] 收盘价（元） 44.78 近 12 个月最高/最低（元） 64.80/33.90 总股本（百万股） 295 流通股本（百万股） 172 流通股比例（%） 58.34 总市值（亿元） 132 流通市值（亿元） 77 ⚫[Table_Summary] 业绩 公司发布 2024 年及 2025 年一季度财报。2024 年实现营业收入达 65.42 亿元，同比增长 18.02%，归母净利润为 6.85 亿元，同比大增 81.24%。 其中第四季度单季度实现营业收入 16.53 亿元，同比增长 5.17%，环比 下降 1.97%；归母净利润 6777.79 万元，同比下降 50.52%，环比下降 64.48%。 25 年第一季度公司实现营业收入 14.61 亿元，同比下降 3.59%；实现 归母净利润 1.23 亿元，同比下降 14.2 ...