浙江恒威:董事会决议公告

第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2023-030 浙江恒威电池股份有限公司 2、本次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。 3、本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容符合《公 司法》、《证券法》、 ...